370 mln zł pozostało w budżecie państwa

Dodano: 6 września 2019 11:39, Autor: US Ostrów Maz., red. MK

Działania KAS, CBŚP i prokuratury doprowadziły do rozbicia międzynarodowej grupy przestępczej i zapobiegły wyłudzeniu zwrotu ponad 370 mln złotych podatku.
W efekcie analizy i skutecznej kontroli przeprowadzonej przez pracowników Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) z Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, we współpracy z Centralnym Biurem Śledczym Policji (CBŚP), Prokuratura Regionalna w Warszawie wszczęła śledztwo dotyczące fikcyjnego handlu metalami szlachetnymi oraz elektroniką.
 
REKLAMA


Podejrzenie pracowników KAS wzbudzała bardzo duża kwota zwrotu, przy wcześniejszych nie przekraczających kilku tysięcy złotych oraz osoba prezesa zarządu spółki, prowadzącego również działalność polegającą na zakładaniu i odsprzedaży spółek, które następnie w dużej części stawały się podmiotami występującymi w tzw. łańcuchach podatkowych.

Wymienione poniżej towary zostały nabyte od spółek polskich, a sprzedane w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów do podmiotów łotewskich oraz jako eksport do Rosji. 13 ton platyny, przechowywane było w zwykłych magazynach firm logistycznych i mieszkaniu jednego z oskarżonych. Przewóz towarów w większości przypadków nie był w jakikolwiek sposób chroniony. Ponadto kontrolowane dokumenty, budziły podejrzenie co do ich autentyczności.

W toku dalszych czynności śledztwa, ustalono, że wyroby były wykonane z ołowiu owiniętego folią imitującą kolor platyny, natomiast warte rzekomo prawie 200 mln zł zestawy do obsługi telefonii komórkowej, stanowiły złom komputerowy przywieziony z terenu Niemiec. Plan przestępczego procederu został stworzony i zrealizowany przez międzynarodową grupę przestępczą, składającą się m. in z obywateli Estonii i Węgier. W toku postępowania aresztowane zostały 4 osoby z których jedna nadal przebywa w areszcie.

Materiał dowodowy zgromadzony w sprawie liczy ponad 150 tomów a sam akt oskarżenia ma prawie 640 stron. Na potrzeby postępowania przesłuchano około 100 świadków i przeprowadzono kilkadziesiąt przeszukań. Prokuratura Regionalna w Warszawie wniosła do Sądu Okręgowego akt oskarżenia przeciwko 11 osobom.

"Ścisła współpraca i zaangażowanie pracowników i funkcjonariuszy służb prowadzących sprawę zapobiegły wyłudzeniu zwrotu ponad 370 mln podatku i jednocześnie doprowadziły do rozbicia międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej oraz pociągnięcia do odpowiedzialności faktycznych organizatorów całego procederu" - powiedziała Anna Szczepańska - rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

Źródło zdj. KAS

Zobacz również

Szkółka szachowa w MOSiR

6 września 2019, MOSiR, red. MK

Do szkółki przyjmowane są dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych.

5 rzeczy, których lepiej nie mówić szefowi

6 września 2019, Materiał partnera

W pracy bardzo ważna jest komunikatywność i relacje oparte na szczerości i zaufaniu.

Wystawa prac Andrzeja Grendy już otwarta (zdjęcia, wideo)

6 września 2019, Miłosz Magrzyk

Każdy, kto ma ochotę zobaczyć prace cenionego w Polsce i za granicą artysty, powinien odwiedzić Jatki.

Komentarze

Add comment
Brak komentarzy

Komentarze publikowane pod artykułami są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść tych opinii.

Katalog firm promowane

Salon Fryzjersko - Kosmetyczny BARBARA

ul. Lubiejewska 21F/11
07-300 Ostrów Mazowiecka

Odmień się wiosną! Salon BARBARA zaprasza!

Kwiaciarnia, Poczta Kwiatowa Jarek Kuczyński

ul. Armii Krajowej 10
07-300 Ostrów Mazowiecka

Pokusa Kebab

ul. Kilińskiego 2 lok. 17
07-300 Ostrów Mazowiecka

Spróbuj, a ulegniesz Pokusie!

Regulamin | Polityka prywatności | Reklama | Kontakt

UWAGA! Ta strona używa plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, dostosowywania stron do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz w celach reklamowych i statystycznych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że pliki cookie będą zapisywane w pamięci urzadzenia. W każdym momencie można zmienić te ustawienia. Szczegóły w Polityce Prywatności. [Zamknij]